Nghi vấn 'thổi giá' để vay được ngàn tỷ
TP - Trong khi nhà máy đã cơ bản hoàn thành, thì Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) vẫn tiếp tục giải ngân tới 2.238
tỷ đồng cho dự án. Và ngay sau khi nhận hết tiền, lãnh đạo Lifepro Việt Nam đột
ngột biến mất một cách đáng ngờ.
Hơn ba tháng, giải ngân 2.238 tỷ đồng
Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 092032000004 (sửa đổi lần 4)
do Ban quản lý các khu công nghiệp cấp ngày 28-1-2011, chủ đầu tư dự án
Luxfashion (tại KCN Gián Khẩu, Ninh Bình) đã đổi tên Công ty cổ phần Enzo Viet
thành Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam.
Đồng thời, tăng vốn đầu tư dự án
từ 47,1 triệu USD lên 305 triệu USD, gấp 6,5 lần so với quy mô trước đó. Thời điểm này, báo cáo số 1356A ngày 12-10-2012 của Chi
nhánh Agribank Nam Hà Nội cho thấy, Công ty Enzo Viet đang nợ ngân hàng này 865
tỷ đồng.
Đến cuối năm 2011, một số xưởng của nhà máy Luxfashion đã đi
vào sản xuất thử nghiệm. Tháng 4-2012, Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam đã
xuất khẩu sang Italia lô hàng đầu tiên trị giá 70.343 EUR.
Đến tháng 6-2012, các hạng mục cơ bản của dự án Luxfashion
đã hoàn thành, 10 xưởng đã lắp đặt máy móc, thiết bị gồm các xưởng may, thêu,
giặt là…
Còn 3 xưởng dệt, nhuộm xây dựng xong nhưng chưa lắp đặt máy
móc. Đến thời điểm này, theo báo cáo của Ban quản lý các khu CN Ninh Bình, tổng
mức đầu tư dự án Luxfashion đã thực hiện là 4.800 tỷ đồng.
Ngày 7-4-2012 (một tuần sau khi xuất lô hàng đầu tiên), Công
ty liên doanh Lifepro Việt Nam được Agribank duyệt cho vay 150 triệu USD, chiếm
gần 50% tổng vốn đầu tư dự án.
Cụ thể, 90 triệu USD là vốn vay đầu tư dài hạn và 60 triệu
USD vốn vay lưu động. Tổng dư nợ cho vay quy đổi tạm tính là 3.103 tỷ đồng,
trong đó bao gồm cả 865 tỷ đồng nợ chuyển từ Công ty Enzo Viet sang.
Như vậy, Agribank đồng ý cho Công
ty liên doanh Lifepro Việt Nam thực vay thêm khoảng 2.238 tỷ đồng. Hai bên đã
kí hợp đồng thế chấp tài sản trong ngày 8 và 14-4-1012.
Thế nhưng, theo báo cáo số 1356A
của Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, chưa đầy 4 tháng sau khi ký hợp đồng thế
chấp tài sản, ngày 27-8-2012, lãnh đạo và toàn bộ chuyên gia nước ngoài của Công
ty liên doanh Lifepro Việt Nam đã biến mất.
Nhà máy đóng cửa, ngừng hoạt động. Nhà xưởng được niêm phong
và giao cho Công ty bảo vệ Thăng Long trông coi. Như vậy, việc giải ngân 2.238
tỷ đồng đã hoàn tất trong vòng khoảng hơn 3 tháng. Và sau khi nhận xong tiền từ
ngân hàng, những ông chủ của nhà máy đột ngột biến mất một cách đáng ngờ.
Dấu hiệu “thổi giá” dự án
Theo ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban quản lý các khu công
nghiệp tỉnh Ninh Bình, sau khi các lãnh đạo của Công ty liên doanh Lifepro Việt
Nam biến mất, đã có một số nhà đầu tư đến tìm hiểu dự án trên. Và ngỏ ý muốn
mua lại nhà máy để khôi phục sản xuất.
“Chúng tôi đã dẫn một ông chủ người Đài Loan xuống xem nhà
máy. Ông này đánh giá dây chuyền máy móc, thiết bị của nhà máy là hiện đại, có thể tiếp nhận để sản xuất được
ngay. Nhưng giá đầu tư quá đắt” - ông Bình nói và
giải thích thêm, ông chủ người Đài Loan chê như vậy vì cũng có một nhà máy sử
dụng dây chuyền máy móc tương tự ở Đài Loan nhưng giá (chi phí đầu tư) không
đến mức ấy. Một vài nhà đầu tư khác ngỏ ý muốn xem nhà máy nhưng thời điểm đó
tài sản của công ty này đã bị niêm phong.
Ngày 20-4-2012, Thanh tra Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định
số 863 thanh tra Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam. Kết quả, kiến nghị truy
thu thuế và xử phạt số tiền 479,5 tỷ đồng.
Có nghĩa, Công ty liên doanh
Lifepro Việt Nam đã thực hiện nhập khẩu máy móc, nguyên liệu với trị giá hàng nghìn
tỷ đồng trước thời điểm tháng 4-2012 và trước
cả khi Agribank phê duyệt cho công ty vay 150 triệu USD.
Việc Lifepro Việt Nam vay thêm hàng ngàn tỷ của Agribank khiến
dư luận khó hiểu không biết DN này sẽ chi tiêu vào mục đích gì?
Những điều này làm dấy lên nghi vấn về việc đã có thủ thuật
“thổi giá” dự án thông qua việc làm lại thủ tục, nâng mức cho vay lên 150 triệu
USD, sau đó tiến hành giải ngân hơn 2.238 tỷ đồng một cách chóng vánh để rút
tiền ngân hàng, cũng là tiền của dân. Đây là vấn đề cần được làm rõ.
Những ai phải chịu trách nhiệm?
Cuối tháng 1-2013, sự việc vỡ lở khi Cơ quan điều tra Bộ
Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam ông Phạm Thanh Tân, nguyên
Tổng giám đốc Agribank, bà Phạm Thị Bích Lượng, nguyên giám đốc chi nhánh
Agribank Nam Hà Nội do các sai phạm trong cho vay đối với dự án Luxfashion.
Ngoài hai nhân vật này, còn ai phải chịu trách nhiệm?
Thực tế, ông Phạm Thanh Tân đã bị miễn nhiệm chức Ủy viên
Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Agribank từ ngày 13-7-2011.
Do đó, ông Tân không thể là người chỉ đạo lập lại hợp đồng thế
chấp để tiếp tục giải ngân 2.238 tỷ đồng cho Công ty liên doanh Lifepro Việt
Nam. Sau thời điểm đó, một Phó Tổng giám
đốc đương nhiệm được giao phụ trách điều hành Agribank, cho đến ngày 5-11-2012.
Theo quy định, với gói tín dụng khổng lồ trên, thẩm quyền
quyết định thuộc Hội đồng tín dụng Hội sở chính, gồm tổng giám đốc làm chủ tịch
(ở đây là phó tổng giám đốc phụ trách) và một số trưởng ban có liên quan. Tuy
nhiên, đến nay mới chỉ có 2 nhân vật trên bị khởi tố và lộ diện.
Thu Hằng